Европейската прокуратура провежда мащабна международна акция в 19 държави, сред които и България, срещу престъпна организация, заподозряна в продажбата на над един милион употребявани мобилни телефона, маскирани като чисто нови. Смята се, че схемата е причинила щети за най-малко 300 милиона евро на потребителите в целия Европейски съюз, както и загуби от над 30 милиона евро от спестен ДДС за редица държави членки. В разследването с кодово име „Троя“, водено от Кьолн, взема участие и българската Национална следствена служба (НСлС). Телефоните са сглобявани от използвани части в Хонконг и Обединените арабски емирства, след което са били транспортирани до Нидерландия, старателно почиствани, пакетирани и изпращани към складове в Германия за онлайн продажба в целия съюз.
От 2018 г. фиктивни компании, базирани в България, Австрия, Германия, Нидерландия и Швейцария, са прилагали измамно схемата за облагане с ДДС на маржа, за да увеличат незаконно печалбите си. При този механизъм препродавачът плаща данък само върху разликата между покупната и продажната цена, което е позволено единствено за препродавани стоки с вече платен ДДС. Тъй като устройствата са представяни като чисто нови, данъкът е трябвало да бъде начисляван върху тяхната пълна продажна стойност, което е ощетявало бюджета на всяка засегната страна.
В мащабната операция участват над 1770 полицаи, данъчни и митнически служители, като са извършени над 160 претърсвания в десетки държави, а във Великобритания е бил изслушан свидетел. Седем заподозрени лица вече са арестувани в Австрия, Германия и Испания, включително и двамата основни ръководители на престъпната мрежа.
Източник: dir.bg
Razkritia.com