Организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари бе разбита при спецоперация на ГДБОП под надзора на Окръжната прокуратура. В хода на разследването бяха задържани 5 души, а полицията иззе 4 луксозни автомобила, 150 000 евро в брой, 10 кг злато, нотариални актове и бележки за преводи. Акцията е проведена на 24 септември 2026 г. след 16 претърсвания на адреси и превозни средства, както и 5 лични обиска. Разследващите установиха, че родовата мрежа е действала незаконно на територията на Пловдив от декември 2023 г. до деня на арестите.
Престъпната схема се е състояла в неофициална търговия със злато и сребро през златарско ателие в Пловдив, собственост на един от задържаните. Всички 5 роднини са участвали в продажбите, като за повечето изделия не са издавали счетоводни документи. За да избегнат банковите преводи, извършителите са използвали лични данни на трети лица при по-големите сделки. Натрупаните финансови ресурси са инвестирани в луксозни коли, недвижими имоти и изграждане на нов хотел, а укриването на данъчните задължения е извършвано системно още от 2018 г.
На задържаните 4 мъже и 1 жена бяха повдигнати обвинения за организирана престъпна група и пране на пари. Всички обвиняеми бяха освободени срещу парични гаранции в размер на 20 000 евро за първия, 15 000 евро за втория и по 10 000 евро за останалите трима. Щетите за държавния бюджет тепърва се изчисляват от разследващите органи. Работата по досъдебното производство продължава, докато институциите събират допълнителни доказателства за финансовите нарушения на фамилията.
Източник: dir.bg
Kliuki.bg