Прокуратурата и ГДБОП се похвали с разбита мащабна схема за финансови и ДДС измама, организирана от банда с украински ръководители. Това стана ясно по време на брифинг на шефа на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов в столичната Съдебната палата.
„Съвместно с ГДБОП успяхме да разкрием и пресечем сегмент от голяма световна мрежа за изпиране на пари посредством финансови измами. В най-общи линии се касае за наказателна отговорност, която е ангажирана към 4 души – двама от тях са български граждани, другите двама украински, придобили статут на български, като единият от украинските граждани е ръководител на групата“, заяви Наталия Николова.
„Касае се за учредяване на търговски дружества от лица с изцяло нисък статус, които са набирани в Ботевград, София и Ловеч. След като учредяват дружествата и откриват банкови сметки те са предоставяни на украинските граждани, които от своя страна са получавали парични суми от различни краища на ЕС чрез банкови измами, като използвайки фишинг атаки са успели да стигнат до сметките на различни потребители и са успели да направят изменения в банковите им сметки, като са заблудили собствениците, че плащат проформа фактури на доставчици, които често пъти общуват с въпросните лица, прехвърляли пари. Тези пари веднага са били нареждани в държави от Близкия изток“, обясни схемата ръководителят на Окръжна прокуратура-София.
Бандата е извършвала и ДДС измами като отново със социално слаби хора е създавала фиктивни фирми.
Новини от mignews.info