Българската народна банка (БНБ) не е сезирана за казус с пране на пари. Това съобщава институцията пред „24 часа“. Това е отговор на информацията, изнесена в неделя от депутата от ГЕРБ Делян Добрев. Тогава той цитира свой „надежден“ източник, но отказа да даде повече подробности.
БНБ е в контакт с ДАНС за оказване при необходимост на съдействие в рамките на своята компетентност“, посочват от централната банка.
Той вмъкна информацията между другото в интервюто си за Nova, като изтъкна необходимостта за бързо приемане на законопроекта срещу прането на пари. Законопроектът е един от 30-те, за които ГЕРБ-СДС и ПП-ДБ постигнаха съгласие да бъдат приети в парламента.
През една българска банка минават големи парични преводи във връзка с Русия. Тоест, перат се пари от сделки на руски олигарси чрез преводи към Унгария. Не става дума за банка с български собственик. Законопроектът за прането на пари трябва да бъде приет по най-бързия начин, така тази банка няма да има възможност да прави такива преводи. Още в сряда ще задвижим темата в НС, до 2 – 3 седмици този законопроект може да бъде факт“, каза в интервюто Добрев.
Той се усъмни в способността на БНБ и финансовото разузнаване и ДАНС да се справят с прането на пари в България.
„Преводите са много и затова трябва тази възможност веднага да бъде прекъсната. За всеки превод се попълва декларация. Явно системата за деклариране не работи добре“, заяви още Добрев.
Освен БНБ, днес отговор на тази информация даде и Асоциацията на банките в България. Валя Гигова, адвокат на Асоциацията, коментира думите на Добрев пред bTV, като каза, че всеки ще си носи последствията за думите.
Според нея българската банкова система е „добре ресурсно обезпечена със специалисти, с достатъчно техника и информация“, така че да не се допусне пране на пари. Тя е на мнение, че се правят твърде много проверки при откриване на сметка, особено на чужденци, и това е препятствие пред използването на финансовата система за пране на пари.
Новини от mignews.info