Мащабна операция под кодовото име „Водовъртеж“, координирана от Европейската прокуратура, нанесе сериозен удар на престъпни мрежи, които са използвали трансгранични схеми за измами с ДДС, свързани с продажбата на хиляди луксозни автомобили втора употреба, като загубите се оценяват на 100 милиона евро.
В рамките акцията вчера са извършени около 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша, подкрепени от 500 данъчни и полицейски служители. В Германия и Италия са арестувани шест души.
Наложени са конфискации на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и запорирани запорирани 14 имота, както и два парцела земя и 25 автомобила, включително 19 луксозни автомобила. В Германия също са запорирани два автомобила, парични средства и луксозни предмети.
Снимка: Пресцентърът на Европейската прокуратура
Щетите от схемата се изчисляват на около 100 милиона евро, съобщиха от Европейската прокуратура.
Измамниците са се възползвали от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, които са освободени от ДДС, като са използвали фиктивни фирми, фалшиви фактури и документи, за да избегнат начисляване и плащане на данъка. Част от колите били формално „продадени“ на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, но никога не били регистрирани там. След това автомобилите били реализирани на пазара в Италия и други държави.
Схемата не само прикривала реалната търговия, но и позволявала на участниците да искат неправомерно възстановяване на ДДС от държавните институции.
Освен това престъпните групи са прилагали и измамно намален ДДС по т.нар. „схема за данъчно облагане на маржа“. Тази разпоредба позволява на препродавачите да плащат ДДС само върху маржа си на печалба (разликата между платената цена за артикула и цената, на която е продаден), когато продават стоки втора употреба, закупени от частни лица. Разследваните компании обаче са приложили тази разпоредба незаконно.
Разследването обхваща хиляди продадени автомобили и сложна мрежа от свързани дружества и трансакции.
От българска страна в акцията са участвали Националната следствена служба, ГД „Национална полиция“, ГД „Жандармерия и СОБТ“ и ГДБОП.
През април Европрокуратурата разби схема заДДС измами на стойност 50 милиона евро, свързани с търговия на електронни устройства. В рамките на операцията бяха извършени множество обиски в Германия, Българияи Полша.
Източник: dir.bg
Razkritia.com